A | 转自公众号：新西兰中文先驱Chinese_Herald 曾经震惊奥克兰华社的洗钱案 Advertise with us 最近宣判了 一华人男子逃脱了牢狱之灾 到底是怎么回事 往下看 01 大批豪车被扣押震惊华社 从2020年1月开始，新西兰警方展开一项行动——Brookings行动，专门打击洗钱犯罪。 지난해 8월25일 가자지구 남부 칸유니스에서 로이터통신 소속 호삼 알마스리 기자의 장례식이 진행되고 있다. 그는 나세르 병원이 공습을 받으며 숨졌다. 칸유니스/AP 연합뉴스 이스라엘군 병사가 이스라엘이 팔레스타인 민간인을 살상한 뒤 희생자를 ‘하마스 테러리스트’로 둔갑시켰다고 폭로했다. 지난해 8월 22명의 목숨을 앗아간 이스라엘군의 가자지구 병원 폭격 이후 1년 만에 나온 양심 고백이다. 익명을 요청한 이 군인은 25일(현지시각) 에이피(AP) 통신·르몽드 등 언론과 이스라엘 비영리단체(NGO) ‘브레이킹 더사일런스’에 이스라엘군의 민간인 살상 “사후 재구성” 관행을 알렸다. 그는 “(민간인이 숨진) 공격이 발생하면 이스라엘군 대변인은 희생자를 하마스와 연결지으려 한다. 사망자들이 ‘하마스 테러리스트’였다고 말하면 전 세계에 우리가 더 나아 보이기 때문”이라고 말했다. 이어 “하마스와의 아주 미약한 연관성만 있어도 (군은) 그를 하마스 테러리스트라고 말할 수 있다”며 “(군 내부에서는) 이런 과정을 ‘사후 범죄화’라고 부른다”고 덧붙였다. 사후 범죄화 작업은 민간인 희생자가 하마스와 아무 관계가 없더라도 이뤄진다. 지난해 8월25일 이스라엘군이 가자지구 남부 칸유니스의 나세르 병원을 고폭탄으로 폭격했을 때가 대표적이다. 이 공격으로 로이터 통신의 사진기자 후삼 알마스리와 에이피 통신 사진기자 마리암 다가 등 22명이 숨지고 50명이 다쳤다. 이스라엘군은 사망자 중 6명은 “하마스 테러리스트”였다며 “적이 광범위하고 은밀하게 영상정보를 수집하고 나세르 병원 같은 민감한 장소를 악용해 이스라엘군에 대한 테러 활동을 벌이고 있다”고 주장했다. 병원 옥상에 하마스의 카메라가 있어 폭격했다는 것이다. 그러나 이날 폭로에 나선 병사는 이스라엘군이 이 카메라가 하마스와 연계됐다는 증거를 찾지 못했다고 증언했다. 카메라는 알마스리 기자의 것이었다. 이스라엘군이 하마스 조직원이라고 내세운 6명 중 공습 목표였던 사람도 없었다. 병사는 “카메라를 들고 있던 기자를 테러리스트로 포장할 수 없었고, 그를 테러조직과 연결지을 수도 없었다”고 밝혔다. 이어 “나는 이 공격 이후 침묵을 깨기로 결정했다. 이스라엘군이 기자들을 겨냥하고 있다는 것을 깨달았기 때문”이라며 “군은 이를 전술적 위협, 군사적 표적이라고 불렀지만 결국 그들은 기자들이었다”고 고백했다. 브레이킹 더사일런스의 나다브 바이만 대표는 “이스라엘군의 무모한 교전규칙에 사후 범죄화 관행이 결합해 모든 총탄·포탄·미사일에 자동적으로 정당성을 부여하고 있다. 이는 조사를 회피할 수단이 된다”고 지적했다. 실제로 이스라엘군은 지금껏 폭격 책임자를 문책하지 않고 있다. 이스라엘군 대변인은 르몽드에 여전히 내부 조사가 진행 중이라며 “조사에 포함되는 사건의 세부 내용에 대해서는 어떤 논평도 하지 않는다”고 했다. 에이피와 로이터는 이날 공동성명을 내어 “1년이 지난 지금도 우리는 알마스리·다가의 죽음에 깊은 충격을 받고 있으며, 무슨 일이 있었는지 이스라엘 당국에 여전히 답을 요구하고 있다”고 밝혔다. 가자 보건부에 따르면 2023년 10월 가자 전쟁 발발 이후 7만3000명 이상의 팔레스타인인이 이스라엘 공격에 숨졌다. 이 중 207명은 기자였다.。 奥克兰一位华人男子是首批被警方纳入调查的人之一。 该男子名叫Xiao Yu Lu，英文名“Shaun”。 这位已婚，有3个孩子的父亲住在奥克兰东区Halfmoon Bay码头附近一栋价值 170 万纽币的房子里，开着一辆价值 30 万纽币的奔驰，草坪上还停着一艘价值 16 万纽币的 Rayglass Legend 船。 但在2020年10月14日，也就是他40岁生日的几个月后，警察敲开了 Lu的家门。 随后，警方扣押了价值 2,245,000纽币的三处房产，和价值1,425,000纽币的 11 辆汽车，一时震惊奥克兰华社。 02 警方暗中盯梢调查 警方调查他的核心是 Lu控制的未经注册的比特币交易业务，以及他提供的将资金转移到中国的汇款服务。 警方发现，5年来，Lu经手的比特币销售量超过 3000 笔，账户资金流水超过1800 万纽币。
B | 虽然他的生意有合法客户，但Lu还处理了大量现金，他知道这些现金有的是来路不明，但一律以15%的佣金帮忙洗钱。
C | 在Brookings行动中，警方能证明Lu帮毒贩洗钱至少有30万纽币。 Lu的一名顾客是一位来自南岛 Invercargill的年轻女子。 2020年5月，该女子开车前往基督城，在机场停车场遇见了从奥克兰飞来的Lu。
D | 警方监控拍到这名23岁的女子，将一个黑色Countdown超市购物袋递给Lu，然后立即离开。
E | 第二天，Lu和他的商业伙伴开着租来的车返回奥克兰，并在Picton登上了库克海峡渡轮。
F | 警方趁机偷偷闯入了Lu租来的车里，调查发现他的背包里有一捆20和50面值的纽币，用胶带和橡皮筋绑在一起，总额大约10万纽币。
G | Lu的另一个客户叫 Preston Radford。 2018 年 8 月，Radford从基督城飞往奥克兰，两次在东区Halfmoon Bay码头与Lu会面。 每次，Radford（在另一项警方调查中受到监视）都会拿出10万纽币来换取比特币。
H | Radford和他的同伙后来因进口14 公斤冰毒而被定罪。
I | 03 买豪车房子洗钱 并非所有Lu的顾客都是罪犯。 但由于他没有提供金融服务的注册许可，Lu通过比特币销售和汇款服务赚到的所有钱都是非法的，他需要洗钱。
J | 警方称，Lu 于 2015 年开始在新西兰进行比特币交易，其个人资料名为“nzshaun2015”。 他在广告中宣传自己的服务：“奥克兰和新西兰最好的报价！随时转帐。你想要的我都可以做。” 5年来，他经手了多于 500 万纽币。 为此，他通过购买豪华汽车（包括价值 42.1万纽币的兰博基尼）、房产和摩托车，并把资金转移去中国来洗钱。 2018年3月，Lu 以170万纽币购买了Halfmoon Bay的一处房产。 警方称，10万纽币的存款来自他母亲的银行账户，余额超过100万续币来自住房贷款。 他通常把这些资产以其他人的名义登记，并用不同银行账户的多笔存款购买。 单单买那部兰博基尼，Lu就通过不同账户支付了 29 笔款项。 他用同样的方法购买了奔驰汽车。据警方称，其中一辆车被记在他母亲的名下，尽管她没有有效的新西兰驾照。 当Brookings行动于 2020 年 10 月结束时，警方在Lu家隐藏在地板下的保险箱中，发现了近 275,000纽币现金。 图片来源：NZ Police Lu否认了所有指控，并表示他的财富来自出售比特币、中国父母给的及个人储蓄。
K | 但他最终承认了 18 项洗钱指控，以及一项通过欺骗手段获取资金和提供未经注册许可的金融服务的罪名。 04 被判 12个月居家监禁 Lu上周在奥克兰地方法院出庭接受宣判，法官本来要判他4年多一点的监禁，但之后Lu承认有罪，并没有犯罪前科给予了折扣。 这使得Lu的刑期减至2年，有资格居家监禁。 最终，他的判决是12个月的居家监禁，免去牢狱之灾。 除了Brookings行动外，警方还有另外两起调查行动，作为 2020 年和 2021 年相互关联的秘密调查的三部曲。 上次，我们报道了华人女子洗钱被判史上最长刑期，就属于其中的一个行动中。 原文链接 相关阅读： 华人换汇公司女老板被判洗钱罪，刑期为新西兰史上最长 奥克兰反洗钱行动：9人被捕，大部分为中国公民 奥克兰突袭行动：查获豪车房产等数百万资产，洗钱机构大量资金流向中国 注：本文为编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。使用授权请联系[email protected]。
L | chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有 (责编：twinkle) 来源 - 先驱自媒 相关内容 政府宣布，这些福利上涨，明年4月生效！ 新政府重拳打击犯罪，囚犯将大幅增加，但监狱里住不下了…… 突发！美国和以色列驻新西兰大使馆外发现可疑包裹，附近学校被封锁 毛利党发起全国示威，抗议政府的变革，明天一早奥克兰三条高速或受阻 疫情通报：过去一周新西兰新增6656例，圣诞或迎来一波感染高峰 上周末又有30多个医疗和礼拜场所收到威胁邮件，警方正在全力追查 新西兰第5波疫情下，接种加强针人数激增 节前针对邮政工作人员的暴力行为增多，邮局提醒人们尽快寄出礼物。
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